Поиск по ФИО и ИНН физического лица (при наличии в базе данных юридических лиц) компаний, в которых руководитель, бывшие генеральные директора и учредители контрагента значатся в качестве директоров, акционеров, учредителей, членов совета директоров, индивидуальных предпринимателей и др.
Дополнительно проводим поиск и анализ связей компании с другими хозяйствующими субъектами через различные точки соприкосновения. А именно, через действующих и бывших руководителей, учредителей и иных, лиц имеющих отношение к контрагенту, через юридический и фактический адреса, через дочерние организации, через домены компании, через СМИ и другие, вплоть до конечных бенефициаров — владельцев бизнеса (если конечно цепочка связей компании не уходит в оффшор). Результат проверки будет оформлен в виде схемы взаимосвязей компаний и лиц.

Бухгалтерская отчетность компании за все периоды, которую организация сдавала в органы государственной статистики. Сюда входит бухгалтерский баланс фирмы за 2014 год, а если необходимо, то и баланс организации за 2015 г.
В бизнес-справка фирмы содержит анализ финансовых отчетов компании. Скоринг система на основе заложенных в нее формул автоматически рассчитывает ликвидность, рентабельность, платежеспособность предприятия, проверяет компанию на наличие у нее признаков банкротства, проводит расчет чистых активов и др.

Актуальная регистрационная информация (наименование контрагента, ИНН, ОГРН, ОКПО, ОКАТО, ОКОПФ, дата регистрации);
Контактные данные: юридический адрес, телефон и сайт (при наличии в базе);
Проверка адреса компании на принадлежность к адресам массовым регистрации юридических лиц, бывшие адреса организации;
Отраслевая принадлежность по ОКВЭД;