Проверка контрагентов

Поставщик деловой
Информации

Контрагенты

Бизнес-справка с анализом связей компании

700 р.(без балансов); 1300 р. (с балансом за 2015 г.)guid
  • Перечень сведений включенных в бизнес-справку с анализом связей компании:

  • Информация из стандартной бизнес-справки контрагента: регистрационные данные, официальную адресную и контактную информацию, проверка на принадлежность юридического адреса к адресам массовой регистрации юр. лиц, виды деятельности с кодами ОКВЭД, статус организации на текущую дату (значится в ЕГРЮЛ или исключено), сведения на руководство и учредителей организации, дочерние и зависимые общества, количественные показатели по участию в государственных тендерах, проверка публикаций о банкротстве компании, наличие или отсутствие данных о контрагенте в списке неблагонадежных поставщиков, количество компаний с тем же руководителем, количество арбитражных дел с участием проверяемого юр. лица, индексы надежности и кредитоспособности контрагента и многое другое.
  • Финансовые отчеты организации за все бухгалтерские периоды, сданные в органы государственной статистики. Скоринговая оценка ликвидности, рентабельности, платежеспособности предприятия, проверка компании на наличие признаков банкротства, расчет чистых активов и др.
  • Поиск по ФИО и ИНН физического лица (при наличии в базе данных юридических лиц) компаний, в которых руководитель, бывшие генеральные директора и учредители контрагента значатся в качестве директоров, акционеров, учредителей, членов совета директоров, индивидуальных предпринимателей и др.
  • Дополнительно проводим поиск и анализ связей компании с другими хозяйствующими субъектами по различным основаниям. А именно, через действующих и бывших руководителей, учредителей и иных, лиц имеющих отношение к контрагенту, через юридический и фактический адреса,  через дочерние организации, через домены компании, через СМИ и другие, вплоть до конечных бенефициаров — владельцев бизнеса (если конечно цепочка связей компании не уходит в оффшор). Результат проверки будет представлен в бизнес справке в виде визуализированной схемы связей компаний и физ.лиц.
  • Описание и особенности бизнес справки с анализом связей:

При построении схемы учитываются особенности территориального расположения изучаемого юридического лица, его специфика деятельности, ФИО физических лиц, их ИНН (при наличии) и другие сопоставляющие факторы. Всесторонний анализ связей с максимальной долей вероятности позволяет исключить такие часто встречающие ситуации, как распространенная Фамилия Имя и Отчество физического лица. Схема аффилированности раскрывает как ближние, так и дальние связи контрагента.

Для заказа бизнес-справки с анализом связей компании заполните форму обратной связи, либо напишите письмо на наш электронный почтовый ящик: info@infofirm.ru

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Контактный телефон

ИНН, ОГРН, наименование контрагента

Предпочитаемый способ оплаты: через Qiwi кошелек, WebMoney, Яндекс деньги, со счета мобильного телефона, картой Visa или MasterCard или др.

Уточняющая информация по запросу

captcha

Введите изображение с картинки


Способы оплаты: Visa